金店里挥金如土的“金主”

其实是诈骗集团的“工具人”

为了碎银几两而身陷囹圄

黄金具有价值高、易变现、交易便利、追踪难等特性，“黄金洗钱”这种隐蔽的新手段受到许多犯罪团伙青睐。近日，郴州市北湖区人民检察院依法以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕犯罪嫌疑人郭某、胡某。

2025年7月，境外诈骗集团人员通过手机与云南的犯罪嫌疑人郭某联系，指示郭某召集人员以购买黄金的方式转移涉诈资金。郭某以“代购黄金赚佣金”为由，从云南将4名未成年人拉入伙，组成了诈骗集团外围“车队”，不远千里从昆明赶赴郴州。

境外诈骗集团人员还联系了河北的犯罪嫌疑人胡某，让他来郴州给郭某送银行卡，用于购买黄金。2025年8月，郭某前往郴州市北湖区某金店多次购买黄金饰品，另外4名同案犯负责在店外望风和转移黄金，该“车队”成员在明知银行卡中的资金为犯罪所得的情况下，仍购买了179万余元黄金，帮助“上线”将资金“洗白”，每人从中获利4000元到6000元不等。金店负责接待的2名员工，在明知交易存在涉诈洗钱风险，却没有及时报警和采取停止交易措施，而是放任交易进行，也被公安机关立案侦查。

检察官提醒：近年来，随着电信网络诈骗犯罪日益频发，帮助上游犯罪集团取现或者购买黄金等贵重物品以“洗白”涉案资金的现象也层出不穷。很多人误以为“我只是帮忙取个钱买个东西，钱又不是我骗的”，有的金店经营者和店员也存在侥幸心理，认为自己没有参与上游犯罪不会触碰法律底线，但实际上这种行为已是电信诈骗链条中极为关键的一环，不仅扰乱了社会金融管理秩序，还妨害了司法机关对上游犯罪的追查。因此，市民朋友们在面对所谓“轻松干活、高额回报”的诱惑时，请务必保持清醒头脑，增强法律意识，切勿心存侥幸，否则一念之差可能换来牢狱之灾。

法条链接：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。